公告日期：2021-03-18

公告编号：2021-011

证券代码：430116 证券简称：中矿华沃 主办券商：南京证券
北京中矿华沃科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 8 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2021-011

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430116 中矿华沃 2021 年 4 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的中银律师事务所田守云、佟学军律师。
（七）会议地点

北京中矿华沃科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2020 年度董事会工作报告》

根据《公司法》以及《公司章程》的规定，公司董事会对 2020 年度董事会履行职责的情况以及相关工作内容进行总结并起草了《中矿华沃科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2020 年度监事会工作报告》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会对 2020 年度监事会履行职责的情况以及相关工作内容进行总结并起草了《北京中矿华沃科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。
（三）审议《2020 年度财务决算报告》

根据《公司法》以及《公司章程》的规定，公司对 2020 年度财务决算情况进行总结并起草了《北京中矿华沃科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。（四）审议《2021 年度财务预算报告》

根据《公司法》以及《公司章程》的规定，公司起草了《北京中矿华沃科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告》。

公告编号：2021-011

（五）审议《2020 年年度报告及摘要》

详见公司于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京中矿华沃科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-007）及《北京中矿华沃科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-008）
（六）审议《关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案》

同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费
用 。 议 见 公 司于 全国 中 小 企 业 股份 转让 系 统 信 息 披露 平台 （ http ：
www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案》（公告编号：2021-009）。
（七）审议《关于 2021 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

议 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台 （ http ：
www.neeq.com.cn）披露的《关于 2021 年度使用闲置资金购买理财产品的公告》（公……
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