公告日期：2020-04-23

公告编号：2020-011

证券代码：430113 证券简称：中交远洲 主办券商：南京证券
中交远洲信息技术（北京）股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 17 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长曹文宏
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程》等的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事曹文宏因疫情以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《中交远洲信息技术（北京）股份有限公司延期披露 2019 年年度报告的议案》

公告编号：2020-011

1.议案内容：

公司因疫情原因，无法及时完成年报审计及披露工作，根据《关于做好挂牌公司等 2019 年年度报告审计与披露工作有关事项的通知》的有关规定，公司申
请将于 2020 年 6 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露
2019 年年度报告。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中交远洲信息技术（北京）股份有限公司关于延期披露 2019 年年度报告的提示性公告》（公告编号：2020-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《第三届董事会第十三次会议决议》。

中交远洲信息技术（北京）股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 23 日

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