公告日期：2020-01-21

公告编号：2020-003

证券代码：430113 证券简称：中交远洲 主办券商：南京证券
中交远洲信息技术（北京）股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 15 日 以书面方式发出

5.会议主持人：宫艳红
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举新任监事》议案
1.议案内容：

因于海昕女士辞去监事职务，导致公司监事会成员低于法定最低人数。公司监事会提名张旭先生为公司监事，根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年 12月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告

公告编号：2020-003

〔2016〕94 号）的要求，截至 2019 年 1 月 21 日，张旭先生未被列入政府部门
或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于司法执行、环境保护、食品药品、产品质量等领域的失信联合惩戒对象，符合任职资格。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《第三届监事会第七次会议决议》。

中交远洲信息技术（北京）股份有限公司
监事会
2020 年 1 月 21 日

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