公告日期：2024-06-07

公告编号：2024-008

证券代码：430106 证券简称：爱特泰克 主办券商：开源证券
北京爱特泰克技术股份公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

以现场会议形式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 24 日 10:00。

（六）出席对象

公告编号：2024-008

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430106 爱特泰克 2024 年 6 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《北京爱特泰克技术股份公司关于变更会计师事务所》的议案

北京爱特泰克技术股份公司原审计机构为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），在执行过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。

考虑到公司业务发展情况和整体审计的需要，拟更换公司年度审计服务的会计师事务所，拟聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙），为公司 2023年度财务会计报告审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2024-008

三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证，股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 6 月 24 日 9:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他

（一）会议联系方式：地址：北京市海淀区大柳树路 17 号富海大厦 702 联系
电话：010-62122626 传真：010-62161266邮政编码：100081联系人：冯亚菊
（二）会议费用：交通、住宿费用自理
五、备查文件目录

《北京爱特泰克技术股份公司第四届董事会第五次会议决议》

北京爱特泰克技术股份公司董事会
2024 年 6 月 7 日

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