公告日期：2023-12-08

公告编号：2023-028

证券代码：430106 证券简称：爱特泰克 主办券商：开源证券
北京爱特泰克技术股份公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：顾锦伟
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数21,465,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.25%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司总经理、高级管理人员等出席会议。
二、议案审议情况

公告编号：2023-028

（一）审议通过《北京爱特泰克技术股份公司提供担保暨关联交易》议案
1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司实际控制人、董事顾锦伟拟向北京银行两桥
支行申请个人经营性贷款授信额度 1000 万元人民币，期限 2 年，将全部用
于补充公司流动资金，同时委托北京中关村科技融资担保有限公司对前述业
务提供连带责任保证担保，公司同意为上述个人经营性贷款授信业务向北京
中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证反担保。

此议案详情见 2023 年 11 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《北京爱特泰克技术股份公司提供担
保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-023）
2. 议案表决结果：

普通股同意股数324，000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况

公司股东顾锦伟、冯亚菊涉及关联交易事项，需回避表决。
三、备查文件目录

经与会股东签字并盖章的《北京爱特泰克技术股份公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

北京爱特泰克技术股份公司
董事会
2023 年 12 月 8 日

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