公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-004

证券代码：430106 证券简称：爱特泰克 主办券商：开源证券
北京爱特泰克技术股份公司董事及监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十七次会议于 2023年 4 月 23 日审议并通过：

提名顾锦伟先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 19,632,780股，占公司股本的 90.78%，不是失信联合惩戒对象。

提名冯亚菊女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,508,220 股，占公司股本的 6.97%，不是失信联合惩戒对象。

提名杜娟女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大
会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名高轶婷女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴迪先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大
会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十次会议于 2023 年

公告编号：2023-004

4 月 23 日审议并通过：

提名王柰先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大
会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴俊良先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

吴俊良，男，1982 年出生，中国籍，无境外永久居留权，2005 年 7 月毕业于北京
理工大学计算机科学与技术专业，本科学历; 自 2011 年 5 月至今在北京爱特泰克技术
股份公司任职于技术部总监。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023
年 4 月 23 日审议并通过：

选举刘佳女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2023 年 5 月 18 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

刘佳，女，1979 年出生，中国籍，无境外永久居留权，2002 年 7 月毕业于北京明
园大学会计专业，大专学历; 自 2017 年 4 月至今在北京爱特泰克技术股份公司任职于
人事行政部经理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

公告编号：2023-004

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次变更是根据《公司法》及《公司章程》等有关规定……
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