公告日期：2020-08-20

证券代码：430100 证券简称：ST 九尊 主办券商：银河证券

北京九尊能源技术股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 7 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长王欣先生

6. 会议列席人员：全体监事及公司高管人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事华石因工作原因缺席，委托董事 LIANG TIANZHENG 代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司编制了《2020 年半年度报告》

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于董事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第四届董事会已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名王欣先生、胡德华先生、LIANGTIANZHENG（梁天征）先生、马洪女士、华石先生、王保忠先生、刘同良先生为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日生效。上述董事候选人中，均为连任。董事候选人简历信息详见附件。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

为了确保董事会正常运作，第四届董事会的现有董事在第五届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：

公司章程修订内容如下：

第一百〇六条：

原章程：董事会由 8 名董事组成，设董事长 1 人。

修改为：董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

会议具体事项详见公司于2020年8月20日全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京九尊能源技术股份有限公司关于召开2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-043）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经出席董事签字确认并加盖董事会印章的《第四届董事会第十二次会议决议》。

（二）经出席董事签字确认并加盖董事会印章的《第四届董事会第十二次会议记录》。

（三）《2020 年半年度报告》。

北京九尊能源技术股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 20 日

附：董事候选人简历

王欣，男，1968 年 9 月 8 日出生，中国籍，无境外永久居留权。浙江……
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