公告日期：2019-08-23

公告编号：2019-025

证券代码：430100 证券简称：九尊能源 主办券商：银河证券
北京九尊能源技术股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 9 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长王欣先生
6.会议列席人员：全体监事及公司高管人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事华石因工作原因缺席，委托董事胡德华代为表决。

董事王保忠因工作原因缺席，委托董事胡德华代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：

公告编号：2019-025

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司编制了《2019 年半年度报告》
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司选举董事》议案
1.议案内容：

公司章程修订后，需增补一位董事。经研究，拟推举刘同良为公司第四届董事会董事候选人，任期自本决议通过之日起至本届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

会议具体事项详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《北京九尊能源技术股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（2019-028）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）经出席董事签字确认并加盖董事会印章的《第四届董事会第九次会议决议》。

公告编号：2019-025

（二）经出席董事签字确认并加盖董事会印章的《第四届董事会第九次会议记录》。

北京九尊能源技术股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 23 日

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