公告日期：2024-09-24

公告编号：2024-054

证券代码：430097 证券简称：赛德丽 主办券商：申万宏源承销保荐
北京赛德丽科技股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 23 日

2.会议召开地点：北京石景山区实兴大街 30 号 8 号楼 716 室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 19 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长刘俊才

6.会议列席人员：监事，董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于在江苏设立全资子公司》议案
1.议案内容：

为了进一步拓展专用设备领域，提高公司综合竞争力，公司拟申请设立全资子公司：江苏赛德丽智能装备有限公司，主要从事专业设备制造；工业控制计算机及系统制造；机械电器设备制造；建筑材料生产专用机械制造；普通机械设备

公告编号：2024-054

安装服务；技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；机械设备销售；（以登记机关核准为准）。注册资本 1,000 万元人民币，注册地点在江苏省淮安市淮安区石塘镇工业园张兴村 G233 国道 289 号。其中北京赛德丽科技股份有限公司认缴出资人民币 1,000 万元，占注册资本的 100%。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《第五届董事会第四次会议决议》

北京赛德丽科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 24 日

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