
公告日期:2024-09-24
公告编号:2024-054
证券代码:430097 证券简称:赛德丽 主办券商:申万宏源承销保荐
北京赛德丽科技股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 9 月 23 日
2.会议召开地点:北京石景山区实兴大街 30 号 8 号楼 716 室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 9 月 19 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长刘俊才
6.会议列席人员:监事,董事会秘书及其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于在江苏设立全资子公司》议案
1.议案内容:
为了进一步拓展专用设备领域,提高公司综合竞争力,公司拟申请设立全资子公司:江苏赛德丽智能装备有限公司,主要从事专业设备制造;工业控制计算机及系统制造;机械电器设备制造;建筑材料生产专用机械制造;普通机械设备
公告编号:2024-054
安装服务;技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务;机械设备销售;(以登记机关核准为准)。注册资本 1,000 万元人民币,注册地点在江苏省淮安市淮安区石塘镇工业园张兴村 G233 国道 289 号。其中北京赛德丽科技股份有限公司认缴出资人民币 1,000 万元,占注册资本的 100%。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第五届董事会第四次会议决议》
北京赛德丽科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 24 日
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