公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-020

证券代码：430097 证券简称：赛德丽 主办券商：申万宏源承销保荐
北京赛德丽科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第二十三次会议于 2024
年 4 月 23 日审议并通过：

提名刘俊才先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 24,816,167股，占公司股本的 25.92%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘冬梅女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 23,058,080股，占公司股本的 24.08%，不是失信联合惩戒对象。

提名燕勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大
会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王敏女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大
会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王加卫先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第七次会议于 2024 年

公告编号：2024-020

4 月 23 日审议并通过：

提名李晓周先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 131,781 股，占公司股本的 0.14%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭剑辉先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 4 月 23 日审议并通过：

选举王建兴先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年4月23日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行的，符合公司规范治理的正常需求，本次换届不会对公司产生不利的影响。
三、备查文件

（一）经与会董事签字并盖章的公司《第四届董事会第二十三次会议决议》

（二）经与会监事签字并盖章的公司《第四届监事会第七次会议决议》

（三）经与会职工签字并盖章的公司《2024 年第一次职工代表大会会议决议》

公告编号：2024-020

北京赛德丽科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 25 日

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