公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-018

证券代码：430091 证券简称：智感科技 主办券商：国海证券
东方智感（浙江）科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场召开并投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日下午 14:00。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2024-018

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430091 智感科技 2024 年 5 月 15 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.律师见证的相关安排。

本公司聘请的天驰君泰律师事务所鉴证律师

（七）会议地点

浙江省杭州市萧山区新街科创园 C 座 13 层公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》相关规定和要求，认真贯彻落实股东大会的各项决议，恪尽职守，勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极推动公司业务发展。公司董事长黄思源先生代表董事会对 2023 年董事会工作进行了总结。

（二）审议《2023 年度监事会工作报告的议案》

2023 年度，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》等相关规定和要求的规定，认真履行监事会职责，对公司的经营管理、财务状况、重大决策程序及公司董事、高级管理人员履行职责合法合规情况进行全面监督，切实维护公司利益，保障股东权益，积极推进公司规范治理。现将公司《2023 年度监事会工作报告》提交股东大会审议。

（三）审议《2023 年度报告及其摘要的议案》

详细情况请见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号:2024-011）。

（四）审议《2023 年度财务决算的议案》

根据 2023 年度经营情况及公司聘请的会计师事务所出具的审计报告，编制了 2023 年度财务决算报告。

（五）审议《公司 2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司经营状况及发展需要，公司 2023 年度不进行利润分配，暂不进行资本公积转增股本。

公告编号：2024-018

（六）审议《公司 2024 年度财务预算的议案》

根据公司 2024 年度经营计划和财务状况，编制了公司 2024 年度财务预算报
告。

（七）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

详细情况请见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号……
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