公告日期：2022-12-30

公告编号：2022-029

证券代码：430091 证券简称：智感科技 主办券商：国海证券
东方智感（浙江）科技股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长黄思源先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召集的议案经第六届董事会第四次会议审议通过，并履行了必要的审批程序；会议通知以公告的形式发出，符合公司章程等要求的公告通知形式。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数38,939,220 股，占公司有表决权股份总数的 68.26%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2022-029

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟注销全资子公司杭州奥特普灌溉设备有限公司的议案》

1.议案内容：

公司根据相关政策、法规及《公司章程》的规定，结合公司业务整合及战略发展规划调整，拟注销全资子公司杭州奥特普灌溉设备有限公司。详细情况请见
公司于 2022 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟注销子公司的公告》（公告编号：2022-027）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,939,220 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

经全体与会股东签署的《东方智感（浙江）科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

东方智感（浙江）科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 30 日

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