公告日期：2022-05-20

证券代码：430091 证券简称：智感科技 主办券商：国海证券
东方智感（浙江）科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 E 座 8 层会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄思源先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数47,908,314 股，占公司有表决权股份总数的 83.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李波因疫情防控原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2021 年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》相关规定和要求，认真贯彻落实股东大会的各项决议，恪尽职守，勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极推动公司业务发展。公司董事长黄思源先生代表董事会对公司 2021 年经营情况、治理情况进行了总结。
2.议案表决结果：

同意股数 47,908,314 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2021 年度，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》等相关规定和要求的规定，认真履行监事会职责，对公司的经营管理、财务状况、重大决策程序及公司董事、高级管理人员履行职责合法合规情况进行全面监督，切实维护公司利益，保障股东权益，积极推进公司规范治理。公司监事会主席王军先生对监事会 2021年工作情况进行汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 47,908,314 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2021 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

详细情况请见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-012）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号:2022-013）
2.议案表决结果：

同意股数 47,908,314 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2021 年度财务决算的议案》
1.议案内容：

根据 2021 年度经营情况及公司聘请的会计师事务所出具的审计报告，编制了 2021 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 47,908,314 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2021 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司经营状况及发展需要，公司 2021 年度不进行利润分配，暂不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果：

同意股数 47,908,314 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股……
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