
公告日期:2022-01-27
公告编号:2022-009
证券代码:430091 证券简称:智感科技 主办券商:国海证券
东方智感(浙江)科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 1 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:黄思源先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人,持有表决权的股份总数43,142,714 股,占公司有表决权股份总数的 75.63%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事李波因疫情政策管控缺席;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司高级管理人员列席会议。
公告编号:2022-009
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款。详细情况请见公司于2022年1月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2022-005)。
2.议案表决结果:
同意股数 43,142,714 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
(二)审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
公司与原审计机构天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)的合同已履行完毕。根据公司业务发展,经综合评估,公司决定变更会计师事务所。拟聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司 2021 年年度财务报告审计及相关工
作。详细情况请见公司于 2022 年 1 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台(www.neeq.com.cn)披露的《拟变更会计师事务所公告》(公告编号:2022-006)。
2.议案表决结果:
同意股数 43,142,714 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
公告编号:2022-009
(三)审议通过《关于对外投资的议案》
1.议案内容:
为了满足公司的发展,提高公司的竞争力,扩大公司的经营实力,公司拟对外投资,适时设立掌牧科技(浙江)有限公司(以市场监督管理部门最终核定为准),注册资本 500 万元。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定网站披露的《对外投资的公告》(公告编号:2022-007)
2.议案表决结果:
同意股数 43,142,714 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
三、备查文件目录
经全体与会股东签署的《东方智感(浙江)科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》
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