公告日期：2022-01-11

公告编号：2022-001

证券代码：430091 证券简称：智感科技 主办券商：国海证券

东方智感（浙江）科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：黄思源先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数46,482,314 股，占公司有表决权股份总数的 81.49%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2022-001

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举新任董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事任期届满，依据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司拟对董事会进行换届选举，由公司股东提名推荐五名新董事，经资格审查及股东大会审议通过后组成公司第六届董事会。根据公司股东提名，公司新任董事候选人分别为:黄思源、张昊、王进、吴云晓、王磊，任期三年，自本次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：

同意股数 46,482,314 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举新任监事的议案》

1.议案内容：

公司第五届监事将任期届满，依据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会进行换届选举。经公司股东提名两名股东代表监事并经股东大会选举为监事，与一名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。根据公司股东的提名，公司新任股东代表监事候选人分别为:王军、王晓辉。任期三年，自本次临时股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满为止。

2.议案表决结果：

同意股数 46,482,314 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2022-001

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

黄思源 董事 任职 2022 年 1 月 7 日 2022 年第一次 审议通过

临时股东大会

张昊 董事 任职 2022 年 1 月 7 日 2022 年第一次 审议通过

临时股东大会

吴云晓 董事 任职 2022 年 1 月 7 日 2022 年第一次 审议通过

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