公告日期：2022-04-29

公告编号：2022-021

证券代码：430089 证券简称：天一众合 主办券商：大同证券
北京天一众合科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 29 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 27 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长付屹东

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。因董事辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数，所以通过电话方式紧急通知了董事会的召开。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 0 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会成员的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-021

公司董事会近日收到董事陈思广先生递交的辞职报告。鉴于董事陈思广先生辞职导致公司董事会成员人数低于法定要求，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名姜艳女士为公司第四届董事会董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见2022年4月29日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情形，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京天一众合科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

北京天一众合科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 29 日

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