公告日期：2024-04-16

公告编号：2024-011

证券代码：430086 证券简称：爱迪科森 主办券商：东北证券
北京爱迪科森教育科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定， 本次会议的召开无需相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 9 时至 11 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-011

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430086 爱迪科森 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市龙基律师事务所两名律师
（七）会议地点

北京市海淀区上地信息路 1 号上地国际创业园 A 栋一层北京爱迪科森
教育科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

2023 年董事会工作情况总结。

（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

2023 年度监事会工作情况总结。

（三）审议《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》

议案内容：详见公司于 2024 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 发布的《2023 年年度报告及摘要》。（四）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

董事会根据公司财务运营情况,编制了《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于<2024 年度财务预算方案>的议案》

公告编号：2024-011

依据 2023 年公司经营计划的实际完成情况，提出了公司 2024 年公司营业
收入、净利润等主要预算数据，编制了《2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》

根据北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计
报告，考虑到公司经营发展需要，董事会决定 2023 年度拟不进行利润分配、 也不实施资本公积金转增股本。
（七）审议《关于公司向银行申请综合授信贷款的议案》

为满足公司经营发展需要，公司拟向中国建设银行北京市分行申请 500 万
元的授信额度，公司股东蒋立佳提供连带责任保证担保；向中国工商银行股份 有限公司申请 250 万元的授信额度，公司股东刘尚武提供连带责任保证担保； 向招商银行股份有限公司北京北三环支行申请 300 万元的授信额度；向北京银 行股份有限公司中关村分行 1000 万元的授信额度。
（八）审议《关于续聘北京大华国际会计师事务所为 2024 年审计机构的议案》
本公司拟继续聘请北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。
（九）审议《关……
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