公告日期：2023-04-14

公告编号：2023-001

证券代码：430086 证券简称：爱迪科森 主办券商：东北证券

北京爱迪科森教育科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长蒋立佳

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序和议事审议程序均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数14,975,000 股，占公司有表决权股份总数的 74.88%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-001

无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第五届董事会成员的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2022 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-015）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,975,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举第五届监事会成员的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2022 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-015）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,975,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

公告编号：2023-001

蒋立 董事 任职 2022 年 12 2022 年第一次临 审议通过

佳 月 9 日 时股东大会

刘尚 董事 任职 2022 年 12 2022 年第一次临 审议通过

武 月 9 日 时股东大会

田学 董事 任职 2022 年 12 2022 年第一次临 审议通过

文 月 9 日 时股东大会

郭谋 董事 任职 2022 年 12 2022 年第一次临 审议通过

新 月 9 日 时股东大会

魏建 董事 任职 ……
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