公告日期：2022-04-12

证券代码：430086 证券简称：爱迪科森 主办券商：东北证券
北京爱迪科森教育科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，本次会议的召开无需相关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 6 日 14:00 至 17:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430086 爱迪科森 2022 年 4 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的天津金国律师事务所两名律师。
（七）会议地点

北京市海淀区上地信息路1号上地国际创业园A栋一层北京爱迪科森教育科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告的议案》

2021 年董事会工作情况总结。
（二）审议《2021 年度监事会工作报告的议案》

2021 年度监事会工作情况总结。
（三）审议《2021 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容：详见公司于 2022 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 发布的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-001）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。
（四）审议《2021 年度财务决算报告的议案》

董事会根据公司财务运营情况,出具了 2021 年度财务决算报告。

（五）审议《2022 年度财务预算方案的议案》

2022 年财务预算方案，提出了公司 2022 年公司营业收入、净利润等主要预
算数据，编制了 2022 年度财务预算报告。
（六）审议《2021 年度利润分配方案的议案》

考虑到公司经营发展需要，董事会决定 2021 年度拟不进行利润分配、也不实施资本公积金转增股本。
（七）审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

公司拟使用不超过人民币 3,000.00 万元的自有闲置资金购买理财产品。在该额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。

公司董事会授权总经理在其任期内，在上述额度内行使决策权，由财务部门具体实施。授权期限自股东大会决议通过之日起一年内有效。

详见公司于2022年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-005）。
（八）审议《关于续聘大华会计师事务所为 2022 年审计机构的议案》

本公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。
（九）审议《关联交易的议案》

为满足公司经营发展需要，北京爱迪科森教育科技股份有限公司拟向中国工商银行股份有限公司北京方庄支行申请办理 300 万元经营快贷业务，向中国建设银行北京市分行申请 500 万元的授信额度，公司股东蒋立佳、刘尚武、田学文、郭谋新为上述银行授信提供连带责任保证担保。

详见公司于2022年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关联交易的公告》（公告编号：2022-007）。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表……
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