公告日期：2021-04-16

公告编号：2021-005

证券代码：430086 证券简称：爱迪科森 主办券商：东北证券

北京爱迪科森教育科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 2 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席高博

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《<2020 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2020 年监事会工作总结。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2021-005

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《<2020 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

议案内容：详见公司于2021年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台http://www.neeq.com.cn 或http://www.neeq.cc发布的《2020年年度报告》（公告编号：2021-002）和《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-001）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关要求，公司监事会对公司《2020 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2020 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2020 年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定 的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《<2020 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

2020 年公司财务运营情况总结。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《<2021 年度财务预算方案>的议案》

公告编号：2021-005

1.议案内容：

2021 年财务预算方案，提出了公司 2021 年公司营业收入、净利润等主要预算数据。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《<2020 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2021]007928 号审

计报告，截止 2020 年 12 月 31 日公司未分配利润为 18,021,821.45 元。考虑到

公司经营发展需要，董事会决定 2020 年度利润分配预案为：本年度拟不进行利润分配、也不实施资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项……
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