公告日期：2020-09-18

公告编号：2020-035

证券代码：430081 证券简称：五八汽车 主办券商：中信建投
北京五八汽车科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议投票表决方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 9 月 11 日以电子邮件和书面方式
发出
5.会议主持人：董事长姚劲波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名林东为公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：
原董事庄建东由于个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最

公告编号：2020-035

低人数，为符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于公司董事会及高级管理团队工作，并为进一步加强完善公司内部管理，有利于公司生产、经营的快速发展，现根据 《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名林东先生为公司第四届董事会新任董事。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的董事会决议；
(二)经董事签字的会议记录；
(三)会议需要的其他文件。

北京五八汽车科技股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 18 日

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