公告日期：2022-05-16

证券代码：430081 证券简称：五八汽车 主办券商：中信建投
北京五八汽车科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 105，2 层公司会议室，经全体股东一致书面同意，由北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 101，2 层公司会议室改为上述地址，且全体股东或股东代表均已在上述股东大会实际召开地点出席了本次股东大会。
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事林东先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定,无需取得相关部门批准或履行必要程序。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
78,431,373 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人、董事会秘书出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容
本议案的主要内容：公司 2021 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：
同意股数 78,43 1,373 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容
本议案的主要内容：公司 2021 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：
同意股数 78,431,373 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及 2021 年年度报告摘要的议案》1.议案内容

本议案的主要内容：公司 2021 年年度报告及 2021 年年度报告摘要。
2.议案表决结果：
同意股数 78,431,373 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容
本议案的主要内容：公司 2021 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：
同意股数 78,431,373 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容
本议案的主要内容：公司 2022 年度财务预算方案。
2.议案表决结果：
同意股数 78,431,373 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容
本议案的主要内容：公司 2021 年度利润分配方案为不转增、不分配。
2.议案表决结果：
同意股数 78,431,373 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1……
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