公告日期：2021-05-14

证券代码：430081 证券简称：五八汽车 主办券商：中信建投

北京五八汽车科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 101，2 层公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事林东先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定,无需取得相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数78,371,373 股，占公司有表决权股份总数的 99.92%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议并通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司2020年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 78,371,373 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议并通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司2020年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 78,371,373 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议并通过《关于公司2020年年度报告及2020年年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司2020年年度报告及2020年年度报告摘要。

2.议案表决结果：

同意股数 78,371,373 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议并通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司2020年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 78,371,373 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议并通过《关于公司2021年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

公司2021年度财务预算方案。

2.议案表决结果：

同意股数 78,371,373 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议并通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司2020年度利润分配方……
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