公告日期：2021-04-14

公告编号：2021-007

证券代码：430081 证券简称：五八汽车 主办券商：中信建投
北京五八汽车科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 14 日

2.会议召开地点：北京市海淀区学清路甲 18 号中关村东升科技园学院园四层401 室公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长姚劲波先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司本次股东大会的召集符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定,无需取得相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数78,371,373 股，占公司有表决权股份总数的 99.92%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公告编号：2021-007

3.公司董事会秘书出席会议；
本公司董事会秘书出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
公司预计 2021 年日常性关联交易总金额为 66,000,000.00 元人民币。
2.议案表决结果：
同意股数 7,940,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项，公司控股股东五八有限公司作为本事项的关联方,合计持有公司 70,431,373 股，回避表决。
（二）审议通过《关于提名张亚丽为公司第四届监事会监事候选人的议案》
1.议案内容：
公司监事会提名张亚丽女士为公司第四届监事会新任监事。
2.议案表决结果：
同意股数 78,371,373 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张亚 监事 任职 2021 年 4 月 2021 年第一次临 审议通过
丽 14 日 时股东大会

公告编号：2021-007

四、备查文件目录
(一)经与会监事和记录人签字确认并加盖监事会印章的监事会决议；
(二)经监事签字的会议记录；
(三)会议需要的其他文件。

北京五八汽车科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 14 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。