公告日期：2022-08-23

公告编号：2022-027

证券代码：430078 证券简称：君德同创 主办券商：国信证券
北京君德同创生物技术股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：北京市海淀区上地三街 9 号嘉华大厦 B601 室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 9 日以通讯方式发出
5.会议主持人：杨立彬

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

选举杨立彬先生为第五届董事会董事长，任期自 2022 年 8 月 19 日至 2025
年 8 月 18 日。

公告编号：2022-027

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：

（1）聘任杨立彬为公司总经理，任期自 2022 年 8 月 19 日至 2025 年 8 月 18
日；

（2）聘任汪胜桥为公司财务负责人，任期 2022 年 8 月 19 日至 2025 年 8 月 18
日；

（3）聘任李聪慧为公司董事会秘书，任期自 2022 年 8 月 19 日至 2025 年 8 月
18 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京君德同创生物技术股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

北京君德同创生物技术股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 23 日

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