公告日期：2022-08-04

公告编号：2022-024

证券代码：430078 证券简称：君德同创 主办券商：国信证券
北京君德同创生物技术股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 3 日

2.会议召开地点：北京市海淀区上地三街 9 号嘉华大厦 B 座 601 室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 29 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：李轶明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》议案
1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会全体监事任期于 2022 年 7 月 4 日届满，经会议审
议，同意提名刘少帅担任股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事梁磊、臧志浩组成新一届监事会。新一届监事会任期三年，自股东大会决

公告编号：2022-024

议通过之日起计算。第四届监事会任职期满至新一届监事会就任前，原监事继续履行监事职务。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
北京君德同创生物技术股份有限公司第四届监事会第八次会议决议

北京君德同创生物技术股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 4 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。