公告日期：2024-11-22

公告编号：2024-079

证券代码：430075 证券简称：中讯科 主办券商：湘财证券
北京中讯四方科技股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 22 日

2.会议召开地点：公司三层会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 19 日以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席陈明权
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名并认定核心员工的议案》
1.议案内容：

为增强公司管理团队和业务团队的稳定性，吸引与留住优秀人才，保证公司的长期稳健发展，结合公司实际情况，公司董事会提名马宁等为核心员工，上述议案已经董事会审议通过并向全体员工公示和征求意见，公示期满后由公司监事会就认定核心员工发表明确意见，并报股东大会审议批准。详见《关于对拟认定

公告编号：2024-079

核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-075）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及回避表决事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第四届监事会第十九次会议决议》。

北京中讯四方科技股份有限公司
监事会
2024 年 11 月 22 日

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