公告日期：2024-04-12

证券代码：430072 证券简称：亿创科技 主办券商：国融证券
北京亿创网安科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件和《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定，无需经其他相关部门审批。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日上午 10:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430072 亿创科技 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京方亚律师事务所律师。
（七）会议地点

北京市海淀区学清路 8 号（科技财富中心）B 座 10 层 B1006-3 公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》议案

董事会根据 2023 年度工作情况编制的《2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》议案

监事会根据 2023 年度工作情况编制的《2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《公司 2023 年度财务决算报告》议案

财务部根据 2023 年度财务情况编制的《2023 年度财务决算报告》。

（四）审议《公司 2024 年度财务预算报告》议案

财务部根据 2024 年度业务安排编制的《2024 年度财务预算报告》。

（五）审议《公司 2023 年度财务审计报告及专项说明》议案

北京政远会计师事务所（普通合伙）审计了公司 2023 年财务报表并出具了政远审字（2024）第 0032 号标准无保留意见的审计报告。

北京政远会计师事务所（普通合伙）出具了政远审专字（2024）第 0007 号《关于北京亿创网安科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。
（六）审议《公司 2023 年度利润分配方案》议案

公司 2023 年度不进行利润分配。
（七）审议《公司 2023 年年度报告及其摘要》议案

为充分、全面、真实、准确地反映公司 2023 年年度的经营状况，公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、行政法规及《公司章程》的规定编制了《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。
（八）审议《续聘北京政远会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》议案

公司拟续聘北京政远会计师事务所（普通合伙）作为公司 2024 年度的审计机构。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台发布的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-005）。
（九）审议《预计 2024 年日常性关联交易》

根据公司实际情况，基于公司生产经营的需要，公司对 2024 年与关联方之间的日常性关联交易总额进行了预计。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台发布的《关于预计 ……
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