公告日期：2024-04-12

公告编号：2024-006

证券代码：430072 证券简称：亿创科技 主办券商：国融证券
北京亿创网安科技股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2024 年发生 （2023）年与关联 预计金额与上年实际发
别 金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材

料、燃料和 接受劳务 2,000,000 因公司业务发展与生产
动力、接受 经营所需

劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

其他 为公司及子公司提 5,000,000 因公司及子公司业务发
供无息借款 展与生产经营所需

合计 - 7,000,000 -

（二） 基本情况
（一）关联方基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称：北京北达为新高科技有限公司

公告编号：2024-006

住所：北京市昌平区回龙观镇生命园路 4 号院 6 号楼 2 层 201 内 03 号（昌平示范区）
企业类型：有限责任公司（自然人独资）
实际控制人：张西瑞
主营业务：技术开发；数据处理（仅限 PUE 值在 1.5 以下）；基础软件服务、应用软件服务；销售计算机及辅助设备。
2. 自然人
姓名：马建民
住所：山西省大同市城区玄东花园
3. 自然人
姓名：周梅英
住所：山西省太原市迎泽区韶九巷
（二）关联关系

北京北达为新高科技有限公司为公司法人股东，持有公司股份 5,806,840 股，占公司总股本的 20.2174%；法定代表人张西瑞为公司董事，监事李双双为公司董事会秘书。
马建民系公司控股股东、实际控制人，为公司法定代表人、董事长、总经理，持有公司股份 9,522,765 股，占公司总股本的 33.1550%。

周梅英系公司控股股东、实际控制人，为公司副董事长、财务负责人，持有公司股份 13,390,386 股，占公司总股本的 46.6207%。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 12 日召开第五届董事会第九次会议审议通过《预计 2024 年日
常性关联交易》议案，本议案涉及关联交易事项，关联董事马建民、周梅英回避表决。
议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》规定，本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

公告编号：2024-006

三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

公司与关联方之间进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业行为，有利于公司业务的开展和补充流动资金不足，交易价格以市场价格为基础，双方友好协商确定，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。
（二） 交易定价的公允性

上述关联交易行为遵循公平、自愿的商业原则，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、 ……
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