
公告日期:2024-01-03
公告编号:2024-002
证券代码:430066 证券简称:南北天地 主办券商:开源证券
北京南北天地科技股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第五届董事会第六次会议于 2024 年1 月 3 日审议并通过。
提名睢安先生为公司董事,任职期限至第五届董事会届满之日止,本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 847,000 股,占公司股本的 3.4375%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
公司原董事王吉先生于 2023 年 12 月 19 日因个人原因辞去董事职务,导致公司董
事职务空缺。根据《公司章程》规定,为完善公司治理结构,经董事会研究决定提名睢安为第五届董事会董事候选人。
(三)新任董监高人员履历
睢安,男,1968 年出生,中国籍。毕业于南京理工大学计算机系,理工硕士学位。曾在南京理工大学计算机系任教,2000 年进入南北公司,现任本公司常务副总裁。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
公告编号:2024-002
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
公司将通过公司 2024 年第一次临时股东大会审议新任董事议案。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次任命为了确保公司相关工作的开展而提名,不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
《北京南北天地科技股份有限公司第五届董事会第六次会议会议决议》
北京南北天地科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 3 日
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