公告日期：2023-09-13

公告编号：2023-027

证券代码：430066 证券简称：南北天地 主办券商：开源证券
北京南北天地科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长彭易清先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定等有关规定，本次会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数20,929,200 股，占公司有表决权股份总数的 84.94%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-027

公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<提名梁丽莉女士为第五届董事会董事>的议案》
1.议案内容：

主持人向本次股东大会宣读《关于<提名梁丽莉女士为第五届董事会董事>》的议案。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,929,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（二）审议通过《关于<提名刘希亮先生为第五届监事会监事>的议案》
1.议案内容：

主持人向本次股东大会宣读《关于<提名刘希亮先生为第五届监事会监事>》的议案。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,929,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

公告编号：2023-027

（三）审议通过《关于<未弥补亏损达到实收股本总额三分之一>的议案》
1.议案内容：

主持人向本次股东大会宣读《关于<未弥补亏损达到实收股本总额三分之一>》的议案。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,929,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

梁 丽 董事 任职 2023 年 9 月 2023 年第一次临 审议通过

莉 13 日 时股东大会

刘希 监事 任职 2023 年 9 月 2023 年第一次临 审议通过

亮 13 日 时股东大会

四、备查文件目录

《2023 年第一次临时股东大会会议记录》

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