
公告日期:2023-08-30
公告编号:2023-024
证券代码:430066 证券简称:南北天地 主办券商:开源证券
北京南北天地科技股份有限公司
关于 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况
北京南北天地科技股份有限公司定于 2023 年 9 月 13 日召开 2023 年第一次临时股
东大会,股权登记日为 2023 年 9 月 10 日,有关会议事项详见公司于 2023 年 8 月 24
日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》,公告编号:2023-021。
二、 增加临时提案的情况说明
(一)提案程序
2023 年 8 月 30 日,公司董事会收到单独持有 19.33%股份的股东彭易清书面提交的
《关于提请增加 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》,提请在 2023 年 9 月
13 日召开的 2023 年第一次临时股东大会中增加临时提案。
(二)临时提案的具体内容
议案一:《关于提名梁丽莉女士为第五届董事会董事》: 议案内容:公司于 2023年 8 月 29 日收到董事王守凯先生的辞职报告,申请辞去董事职务,导致公司董事职务空缺。根据《公司章程》规定,为完善公司治理结构,经研究决定提名梁丽莉女士为第五届董事会董事候选人,任职期限至第五届董事会届满之日止,自 2023 年第一次临时股东大会相关决议通过之日起生效。梁丽莉女士符合《公司法》关于董监高任职资格的规定,不属于失信被执行人,不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。
议案二:《关于提名刘希亮先生为第五届监事会监事》: 议案内容:公司于 2023年 8 月 29 日收到监事张志恒先生的辞职报告,申请辞去监事职务,导致公司监事职务
公告编号:2023-024
空缺。根据《公司章程》规定,为完善公司治理结构,经研究决定提名刘希亮先生为第五届监事会监事候选人,任职期限至第五届监事会届满之日止,自 2023 年第一次临时股东大会相关决议通过之日起生效。刘希亮先生符合《公司法》关于董监高任职资格的规定,不属于失信被执行人,不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。
(三)审查意见说明
经审核,董事会认为股东彭易清符合提案人资格,提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,临时提案的内容属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,公司董事会同意将股东彭易清提出的临时提案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
三、 除了上述增加临时提案外,于 2023 年 8 月 24 日公告的原股东大会通知事项不
变。
四、 备查文件目录
股东彭易清提交的《关于提请增加 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》
北京南北天地科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 30 日
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