公告日期：2023-04-17

证券代码：430066 证券简称：南北天地 主办券商：开源证券
北京南北天地科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开、议案审议符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 26 日 09:30。

2、预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430066 南北天地 2023 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京市炜衡律师事务所 姜懿烜律师、姜博律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

议 案 内 容 详 见 2023 年 4 月 17 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-003）。
（二）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

议 案 内 容 详 见 2023 年 4 月 17 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第五届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-004）。
（三）审议《关于<2022 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

议 案 内 容 详 见 2023 年 4 月 17 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《2022 年年度报告》（公告编号：2023-002）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-001）。
（四）审议《关于<2022 年财务决算报告>的议案》

议 案 内 容 详 见 2023 年 4 月 17 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-003）。
（五）审议《关于<2023 年财务预算报告>的议案》

议 案 内 容 详 见 2023 年 4 月 17 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-003）。
（六）审议《关于<2022 年年度权益分派预案>的议案》

议 案 内 容 详 见 2023 年 4 月 17 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-003）。
（七）审议《关于<续聘 2023 年度会计师事务所>的议案》

议 案 内 容 详 见 2023 年 4 月 17 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《续聘 2023 年度会计师事务所》（公告编号：2023-005）。
（八）审议《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>的议案》

议 案 内 容 详 见 2023 年 4 月 17 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-003）。

（九）审议《关于<预计……
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