公告日期：2022-06-23

公告编号：2022-028

证券代码：430066 证券简称：南北天地 主办券商：开源证券
北京南北天地科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 22 日

2.会议召开地点：北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 视频
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：彭易清
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数20,018,200 股，占公司有表决权股份总数的 81.24%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-028

4.公司在任高级管理人员 4 人，出席 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

主持人向本次临时股东大会宣读《关于公司董事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议。
2.议案表决结果：

同意股数 20,018,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

主持人向本次临时股东大会宣读《关于公司监事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议。
2.议案表决结果：

同意股数 20,018,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

公告编号：2022-028

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

彭易清 董事 任职 2022 年 6 月 22 日 2022 年第二次 审议通过
临时股东大会

吴钢 董事 任职 2022 年 6 月 22 日 2022 年第二次 审议通过
临时股东大会

曹玉武 董事 任职 2022 年 6 月 22 日 2022 年第二次 审议通过
临时股东大会

王吉 董事 任职 2022 年 6 月 22 日 2022 年第二次 审议通过
临时股东大会

王守凯 董事 任职 2022 年 6 月 22 日 2022 年第二次 审议通过
临时股东大会

张志恒 监事 任职 2022 年 6 月 22 日 2022 年第二次 ……
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