公告日期：2022-06-02

公告编号：2022-024

证券代码：430066 证券简称：南北天地 主办券商：开源证券
北京南北天地科技股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场、通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 20 日 以通讯通知方式发出
5.会议主持人：李歆
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<监事会换届选举>的议案》议案
1.议案内容：
鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定，监事会提名张志恒、王峥为公司第五届监事会候选人。上述提名候选人具备《公

公告编号：2022-024

司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，也不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。并提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案无回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第四届监事会第九次会议决议》

北京南北天地科技股份有限公司
监事会
2022 年 6 月 2 日

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