公告日期：2022-06-02

公告编号：2022-025

证券代码：430066 证券简称：南北天地 主办券商：开源证券
北京南北天地科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集、召开、议案审议符合相关法律、法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式

本次会议采用现场、通讯方式投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 22 日 10:00。

公告编号：2022-025

现场、通讯方式投票。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430066 南北天地 2022 年 6 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

议 案 内 容 详 见 2022 年 6 月 2 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn） 披露的公司《第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2022-023）。
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

议 案 内 容 详 见 2022 年 6 月 2 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn） 披露的公司《第四届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2022-024）

公告编号：2022-025

上述议案不存在特别决议议案；
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2022 年 6 月 21 日

（三）登记地点：北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 A 座
11 层 联系电话：010-82364567 传 真：010-62166388 邮政编码： 100083 联 系
人：吴钢
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
（一）《北京南北天地科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。
（二）《北京南北天地科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。

北京南北天地科技股份有限公司董事会
2022 年 6 月 2 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。