公告日期：2024-04-30

证券代码：430044 证券简称：东宝亿通 主办券商：申万宏源承销保荐
北京东宝亿通科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 31 日 10 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430044 东宝亿通 2024 年 5 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市中天智通律师事务所两位律师
（七）会议地点

北京市朝阳区曙光西里甲 6 号院时间国际 8 号楼南区 23 层会议室

二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第五届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2024-008。
（二）审议《2023 年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于2024年4月30日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。
（三）审议《2023 年度财务决算报告》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第五届董事会第三次会议决议公告》，公告
编号为 2024-008。
（四）审议《2024 年度财务预算报告》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第五届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2024-008。
（五）审议《董事会关于公司 2023 年度财务报表被出具非标准意见审计报告的专项说明公告》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事会关于公司 2023 年度财务报表被出具非标准意见审计报告的专项说明公告》，公告编号为 2024-010。
（六）审议《2023 年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第五届监事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2024-009。
（七）审议《监事会关于 2023 年度财务报表被出具非标准意见审计报告的专项说明公告》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《监事会关于 2023 年度财务报表被出具非标准意见审计报告的专项说明公告》，公告编号为 2024-011。
（八）审议《关于使用部分自有闲置资金购买银行理财产品》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《委托理财公告》，公告编号为 2024-015。（九）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》，公告编号为 2024-012。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
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