公告日期：2023-10-23

公告编号：2023-027

证券代码：430044 证券简称：东宝亿通 主办券商：申万宏源承销保荐
北京东宝亿通科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 11 日以电话方式发出
5.会议主持人：高同江

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举高同江先生为公司第五届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公司第五届董事会已经由 2023 年第二次临时股东大会选举产生，经全体董

公告编号：2023-027

事一致同意，选举高同江先生为公司第五届董事会董事长，为连任董事长，任职
期限自 2023 年 10 月 19 日至 2026 年 10 月 18 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任刘月峰先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会聘任刘月峰先生为公司总
经理，任职期限自 2023 年 10 月 19 日至 2026 年 10 月 18 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任张建华先生为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会聘任张建华先生为公司财
务负责人，为连任财务负责人，任职期限自 2023 年 10 月 19 日至 2026 年 10 月
18 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任夏天先生为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-027

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会聘任夏天先生为公司董事
会秘书，为连任董事会秘书，任职期限自 2023 年 10 月 19 日至 2026 年 10 月
18 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的公司《第五届董事会第一次会议决议》

北京东宝亿通科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 23 日

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