公告日期：2022-10-13

公告编号：2022-020

证券代码：430044 证券简称：东宝亿通 主办券商：申万宏源承销保荐
北京东宝亿通科技股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 12 日 以电话方式发出

5.会议主持人：周红霜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选王英芝为公司监事会监事》议案
1.议案内容：

鉴于公司原监事姚毅因个人原因已提交书面辞职报告，监事会提名王英芝女士为公司第四届监事会监事候选人(监事候选人简历见附件)，任期自本议案通过

公告编号：2022-020

日起至本届监事会任期结束日止。王英芝女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第四届监事会第六次会议决议》；

北京东宝亿通科技股份有限公司
监事会
2022 年 10 月 13 日

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