公告日期：2024-05-27

证券代码：430042 证券简称：ST 科瑞讯 主办券商：西部证券
北京市科瑞讯科技发展股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郑岩松
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数13,744,000 股，占公司有表决权股份总数的 34.08%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 4 人，董事吕廷玉、翟长斌因工作安排缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司高管李永江出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年财务决算报告》
1.议案内容：

公司 2023 年财务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,744,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
（二）审议通过《2024 年年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司 2024 年年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,744,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
（三）审议通过《2023 年年度利润分配预案》
1.议案内容：

本年度不分配利润，也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,744,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（四）审议通过《2023 年年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司 2023 年年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,744,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
（五）审议通过《2023 年年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司 2023 年年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,744,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
（六）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 2023 年年度报告》及《北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。公告编号分别为：2024-014、2024-015。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,744,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
（七）审议通过《董事会关于公司 2023 年年度财务审计报告非标准审计意见的
专项说明》
1.议案内容：

详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《……
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