公告日期：2024-03-13

公告编号：2024-008

证券代码：430042 证券简称：ST 科瑞讯 主办券商：西部证券
北京市科瑞讯科技发展股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郑岩松
6.召开情况合法合规性说明：

公司 2024 年 2 月 21 日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于
召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案并发布公告。

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数16,903,200 股，占公司有表决权股份总数的 41.91%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 3 人，董事吕廷玉、白耕、翟长斌因工作安排缺

公告编号：2024-008

席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王宁娃因工作安排缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

无公司其他高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）》议案1.议案内容：

决定续聘亚太（集团）会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，为公司提供会计报表审计及其他相关服务，聘期一年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,903,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会决议》

北京市科瑞讯科技发展股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 13 日

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