公告日期：2023-08-31

公告编号：2023-025

证券代码：430042 证券简称：ST 科瑞讯 主办券商：西部证券
北京市科瑞讯科技发展股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 4 日 以电话和邮件方式发出
5.会议主持人：陈威
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年公司半年度报告》
1.议案内容：

公司 2023 年半年度报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额》
1.议案内容：

公告编号：2023-025

议案详情参见公司2023年8月31日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公司《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2023-027）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司换届选举第六届监事会成员》
1.议案内容：

公司第五届监事会监事成员三年任期届满，为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，监事会提名陈威先生、王宁娃女士作为公司第六届监事会中的股东代表监事候选人，任期三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

上述股东代表监事候选人经股东大会投票选举产生后，将与职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京市科瑞讯科技发展股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》

北京市科瑞讯科技发展股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 31 日

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