公告日期：2023-04-26

证券代码：430042 证券简称：科瑞讯 主办券商：西部证券
北京市科瑞讯科技发展股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 4 日以电话和邮件方式
发出

5.会议主持人：郑岩松

6.会议列席人员：董事会秘书、监事会成员、公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事吕廷玉因工作原因缺席，委托董事郑岩松代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司 2022 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年财务预算报告》
1.议案内容：

公司 2023 年财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度利润分配预案》
1.议案内容：

公司 2022 年度利润分配预案。本年度不分配利润，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

公司 2022 年董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《2022 年年度报告》及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-007、2023-008)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《董事会关于公司 2022 年年度财务审计报告非标准审计意见的
专项说明的议案》
1.议案内容：

董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，
对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年 4 月 26 日出具的（亚会
审字（2023）第 02650041 号）非标准无法表示意见的审计报告，以及《关于对北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 2022年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明》（亚会专审字（2023）第 02650004 号）所涉及事项出具专项说明。具
体内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn) 发布的《北京市科瑞讯科技发展股份有限公司董事会关于 2022 年度财务报表发表非标准无保留意见的专项说明的公告》(公告编号: 2023-012)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：

议案详情参见公司 2023 年 4 月 26 日登载于全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）的公司《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2023-015）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情……
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