公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-013

证券代码：430038 证券简称：信维科技 主办券商：天风证券
北京信维科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-013

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430038 信维科技 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京君嘉律师事务所见证律师。
（七）会议地点

北京市海淀区双清路 3 号鸿运大厦 7 层。

二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年年度报告摘要>的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-008)。（二）审议《关于<2023 年年度报告>的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-009)。
（三）审议《关于<2023 年年度董事会工作报告>的议案》

详见《2022 年年度董事会工作报告》。
（四）审议《关于<2023 年年度监事会工作报告>的议案》

详见《2023 年年度监事会工作报告》。
（五）审议《关于<2023 年年度财务决算报告>的议案》

详见《2023 年年度财务决算报告》。
（六）审议《关于<2024 年年度财务预算报告>的议案》

公告编号：2024-013

详见《2024 年年度财务预算报告》。
（七）审议《关于 2023 年年度利润分配的议案》

截止 2023 年 12 月 31 日，归属于公司股东的净利润为 5,247,355.78 元，至
2023 年末累计可供投资者分配利润为 6,689,995.65元。根据未来生产经营安排、投资规划以及长期发展的需要，本年度不进行现金股利分配，也不进行公积金转增资本。
（八）审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

公司拟继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。

详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-011）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存……
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