公告日期：2024-02-28

公告编号：2024-001

证券代码：430038 证券简称：信维科技 主办券商：天风证券

北京信维科技股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

预计 2024 年发 （2023）年与 预计金额与上年实际发生金
关联交易类别 主要交易内容 生金额 关联方实际发 额差异较大的原因

生金额

采购产品 3,000,000 451,596.46 公司在预计日常关联交易金
购买原材料、 额时是根据需求和业务开展
燃料和动力、 情况进行判断，以可能发生业
接受劳务 务的上限金额进行预计，预计
金额存在不确定性。

销售产品 3,000,000 2,477.88 公司在预计日常关联交易金
出售产品、商 额时是根据需求和业务开展
品、提供劳务 情况进行判断，以可能发生业
务的上限金额进行预计，预计
金额存在不确定性。

委托关联方销
售产品、商品
接受关联方委
托代为销售其
产品、商品
其他

合计 - 6,000,000 454,074.34 -

注：2023 年与关联方实际发生金额为未经审计数据，最终数据以经会计师审计的年度报告披露数据为准。
（二） 基本情况

公告编号：2024-001

公司自然人股东叶军系北京恒光信息技术股份有限公司的董事长、总经理。

结合 2023 年度公司与关联方实际发生的业务往来情况，预计 2024 年度公司日常性
关联交易如下：

1.公司及其子公司拟向关联方北京恒光信息技术股份有限公司采购产品预计交易额约为 3,000,000.00 元。

2.公司以及子公司拟向北京恒光信息技术股份有限公司销售产品，预计交易额约为3,000,000.00 元。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 2 月 28 日召开第六届董事会第三次会议，以五票同意，零票弃权，
零票反对，审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，本议案涉及关联交易，但无关联董事需回避表决，根据《公司章程》的规定，该议案无需提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

上述关联交易为公司及子公司向关联方采购、销售商品的行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理。
（二） 交易定……
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