公告日期：2025-01-14

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-004
北京星昊医药股份有限公司

第七届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 10 日以通讯方式发出

5.会议主持人：靳龙
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事傅强因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公
告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《变更部分募集资金用途公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司监事会认为，公司本次变更募集资金用途，相关程序符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京星昊医药股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，不会对公司生产经营情况产生不利影响，符合全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。同意《关于变更部分募集资金用途的议案》，并同意提交股东大会审议。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于补选公司第七届监事会非职工代表监事的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《监事任命公告》（公告编号：2025-009）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

北京星昊医药股份有限公司第七届监事会第十九次会议决议。

北京星昊医药股份有限公司
监事会
2025 年 1 月 14 日

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