公告日期：2020-08-04

公告编号：2020-027

证券代码：430015 证券简称：ST 智城 主办券商：申万宏源
英特智城（北京）信息科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 31 日

2.会议召开地点：上海市普陀区曹杨路 450 号绿地和创大厦 2001 室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长华晓刚先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数12,002,555 股，占公司有表决权股份总数的 24.26%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事张弘因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事刘慧因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书出席了本次会议。

公告编号：2020-027

二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公 司 已 于 2020 年 6 月 29 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-021），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 12,002,555 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（二）审议通过《2019 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

公 司 已 于 2020 年 6 月 29 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-021），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 12,002,555 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（三）审议通过《2019 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公 司 已 于 2020 年 6 月 29 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-021），本次会议

公告编号：2020-027

的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 12,002,555 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（四）审议通过《2020 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公 司 已 于 2020 年 6 月 29 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-021），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 12,002,555 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
……
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