公告日期：2024-10-18

证券代码：430014 证券简称：恒业世纪 主办券商：信达证券

北京恒业世纪科技股份有限公司

回购股份方案公告（修订）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 审议及表决情况

北京恒业世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 18 日召
开第六届董事会第八次会议审议通过了《回购股份方案》的议案，公司拟以自有资金 回购部分股份用于减少公司注册资本（以下简称“本次回购股份”），此议案尚需提交 公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
二、 回购用途及目的
本次回购股份主要用于：□实施股权激励或员工持股计划 √注销并减少注册资本。
基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，在综合考虑公司经营情况、 财务状况及未来盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份用于减少 公司注册资本，以积极回报投资者，增强投资者信心,维护投资者利益。

公司本次开展股份回购是基于公司战略发展、前次回购情况进行的二次回购。公 司认为现在市场对公司价值存在低估，减少股本有利于提高公司盈利能力、提升公司 收益率、改善公司价值。公司不存在应披露未披露的事项。
三、 回购方式

本次回购方式为竞价方式回购。

如回购期间涉及股票交易方式变更，将及时调整回购方式并按相关规定履行后续义务。

四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不低于1.41元/股，不超过1.80元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。
公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）存在交易均价，交易均价为1.14元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的200%。
本次回购价格合理性分析如下：

1、公司前次回购情况

北京恒业世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 17 日召开
第六届董事会第六次会议，2024 年 5 月 8 日召开 2024 年年度股东大会审议通过了
《关于回购股份方案》等议案，确定回购价格不低于 1.41 元/股，不超过 1.80 元/股。
截至 2024 年 7 月 11 日，公司通过回购股份专用证券账户，以竞价方式回购公司股份
累计 6,000,000 股，累计回购的股份占公司总股本的 6.34%，占公司拟回购数量上限 的 100.00%，累计使用资金人民币 6,900,000.00 元（不含印花税、佣金等交易费用）， 累计回购股份成交均价为 1.15 元/股。

2、公司股票二级市场交易情况

公司董事会审议通过回购股份方案前 60 个交易日（不含停牌日）股票存在二级
市场交易情况，合计成交 6,904,852 股（不含大宗交易），成交金额为 7,849,902 元（不
含大宗交易），交易均价为 1.14 元。本次回购股份价格不超过 1.80 元/股(含 1.80 元)，
不存在拟回购价格上限高于董事会通过回购股份决议前 60 个交易日交易均价 200% 的情况。

3、公司每股净资产价格

根据公司 2024 年半年度报告，2024 年 6 月末公司归属于股东的每股净资产为
2.58 元。

4、公司经营情况

受传统消防市场大幅萎缩，量价齐跌影响，公司 2024 年半年度业绩较上年同期
有所下滑。公司实现营业收入 6,821.73 万元，同比下降 33.44%；毛利率较去年同期 上升6.12%至28.84%；实现归属于挂牌公司股东净利润245.24万元，同比下降50.34%；
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 215.50 万元，同比下降 54.49%。公司期末总资产 36,411.06 万元，较上期末下降 5.89%。公司现金流较为充足，截至
2024 年 6 月 30 日，公司货币资金余额为 100,638,993.81 元，公司一年以内应收
账款期末余额为 77,218,471.86 元，应收票据余额为 16,476,129.03 元，其中：银行承兑汇票 15,349,148.80 元，票据变现能力较强。公司有足够的资金，以满足本次回购需求。

5、同行可比公司

根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于“制造业（C）—专用……
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