公告日期：2024-09-06

证券代码：430014 证券简称：恒业世纪 主办券商：信达证券
北京恒业世纪科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 5 日

2.会议召开地点：北京市海淀区高里掌路 1 号院 6 号楼 1 层 106

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：刘燕生董事长
6.召开情况合法合规性说明：

公司第六届董事会第七次会议于 2024 年 8 月 21 日审议通过了《关于提请召
开 2024 年第一次临时股东大会》议案。

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数48,909,223 股，占公司有表决权股份总数的 55.20%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 12,191,354 股，占公司有表决权股份总数的 13.76%。

通过现场投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份数为
36,717,869 股，占公司有表决权股份总数的 41.44%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 1 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司部分高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师工作勤勉尽责，且对公司财务状况较为熟悉，拟聘任其担任公司 2024 年度财务审计机构，由其执行公司2024 年度审计工作。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司续聘会计师事务所公告》公告编号：2024-043）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,908,423 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 800 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议否决《关于公司<回购股份方案>的议案》
1.议案内容：

为维护公司价值及股东权益，公司拟通过竞价方式进行股份回购。本次拟回购股份数量不少于 1000 万股，不超过 1500 万股，占公司目前总股本的比例为11.29%-16.93%，根据本次拟回购股份数量及拟回购价格上限，预计回购资金总额不超过 1875 万元，资金来源为自有资金。回购股份的实施期限为自股东大会
审议通过之日起 12 个月内。如果在此期限内回购数量或资金使用金额达到上限，则回购方案实施完毕，回购期限提前届满。

具体内容详见公司于2024年8月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《回购股份方案公告》（公告编号：2024-038）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,291,156 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 12.86%；
反对股数 42,618,067 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 87.14%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议否决《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜
的议案》
1.议案内容：

为了配合本次股份回购，拟提请股东大会授权董事会及董事会授权人士，在股东大会审议通过的框架与原则下，在法律法规规定范围内，在本次回购公司股份过程中全权办理回购相关事项，包括但不限于以下事宜：

1、授权公司董事会在回购期内择机确定回购股份时间、数量、金额等，具体实施回购方案；

2、授权公司董事会决定聘请相关中介机构；

3、除涉及有关法律、行政法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，授权公司董事会依据有关规定（即适用的法律、行政法规、监……
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