公告日期：2024-04-22

证券代码：430014 证券简称：恒业世纪 主办券商：信达证券

北京恒业世纪科技股份有限公司

回购股份方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 审议及表决情况

北京恒业世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 17 日召
开第六届董事会第六次会议审议通过了《回购股份方案》的议案，公司拟以自有资金 回购部分股份用于减少公司注册资本（以下简称“本次回购股份”），此议案尚需提交 公司 2023 年年度股东大会审议。
二、 回购用途及目的
本次回购股份主要用于：□实施股权激励或员工持股计划 √注销并减少注册资本。
基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，在综合考虑公司经营情况、 财 务状况及未来盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份用于减 少公司 注册资本，以积极回报投资者，增强投资者信心,维护投资者利益。
三、 回购方式

本次回购方式为竞价方式回购。

如回购期间涉及股票交易方式变更，将及时调整回购方式并按相关规定履行后续义务。
四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不低于1.41元/股，不超过1.80元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董
事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。
公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）存在交易均价，交易均价为1.40元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的200%。
本次回购价格合理性分析如下：

1、公司股票二级市场交易情况

公司董事会审议通过回购股份方案前 60 个交易日（不含停牌日）股票存在二级
市场交易情况，合计成交 15.97 万股（不含大宗交易），成交金额为 22.43 万元（不含
大宗交易），交易均价为 1.40 元。本次回购股份价格不超过 1.80 元/股(含 1.80 元)，不
存在拟回购价格上限高于董事会通过回购股份决议前 60 个交易日交易均价 200%的 情况。鉴于公司二级市场交易较为活跃，故本次回购价格参考公司股票二级市场交易 均价。

2、公司每股净资产价格

根据公司 2023 年年度报告（经审计），2023 年年末公司归属于股东的每股净资
产为 2.56 元。

3、公司前期股票发行价格情况

公司自挂牌至今，共实施过 5 次股票发行事宜，具体情况如下：

序号 项目 实施完毕时间 股份数量（股） 价格（元/股）

1 2008 年第一次股票发行 2008 年 8 月 9,074,136 2.3

2 2015 年第二次股票发行 2015 年 10 月 10,000,000 3.2

3 2015 年第三次股票发行 2016 年 1 月 4,200,000 3.2

4 2016 年第四次股票发行 2018 年 5 月 4,800,500 4.5

5 2020 年第五次股票发行 2021 年 3 月 385,000 4.0

鉴于本次回购与第五次实施发行股票时间间隔有四年，公司所处的行业发展状 况、企业自身经营情况等因素均发生了较大变化，因此前期股票发行价格的参考意义 较小，存在差异具有合理性。同时公司目前的经营情况、市场环境与 2020 年度相比 均发生了一定的变化，本次回购价格与前次回购价格存在差异具有合理性。

4、同行业可比公司情况
根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于“制造业（C）—专用设备制 造业
（C35）—环保、社会公共服务及其他专用设备制造（C359）—社会公共安全设备及 器材制造（C3595）”，公司同行业可比公司的情况如下：

证券代码 证券简称 2024 年 4 月 每 股 净 资 产 市净率（倍）-

16 日……
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